Просители помощи в интернете собрали 6 млрд тенге.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, 660 тысяч казахстанцев перевели деньги обманщикам, думая, что занимаются благотворительностью.
Как стало известно на очередном межведомственном совете по предупреждению отмывания денег, на банковские карточки сетевых просителей помощи казахстанцы перевели 6 млрд тенге. Треть этой суммы, поступившая на 138 карточек, явно пошла не на те цели, о которых говорили просители.
"Выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "спасения от крайней нужды". Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом", – отметил глава Агентства по финмониторингу Дмитрий Малахов.
В совете принимали участие представители Международного финансового центра "Астана", Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, банков второго уровня. Они сошлись на том, что необходимо разработать меры законодательного регулирования краудфандинга.
Фото AtyrauPress