Теперь сделки на сумму свыше 50 млн тенге будут автоматически попадать под финансовый мониторинг. Законопроект уже одобрен в первом чтении, пишет Bizmedia.kz.
АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым и заслушал отчёт о проделанной работе, пишет bizmedia.kz.
У задержанных арестовали все автомобили и имущество на 1 млрд тенге, пишет informburo.kz.
Уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды QazHome расследует Департамент АФМ по Атырауской области, сообщает AtyrauPress.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, пишет Акорда.
Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан, выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры
...